Министерство финансов планирует вменить в обязанность аудиторским компаниям докладывать в Росфинмониторинг о подозрительных сделках и рисках своих заказчиков. Раньше госслужащие создали проект правок, обязывающих аудиторов информировать об оплошностях плательщиков налогов ФНС. Так аудиторские компании преобразовываются в агентов фискальных органов.

Министерство финансов размещён на едином портале для размещения проектов нормативно правовых актов правки  в  закон "О противодействии легализации доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма" и закон "Об аудиторской деятельности". Госслужащие планируют обязать аудиторов доносить на своих заказчиков в Росфинмониторинг.

Надзор в первую очередь

Законом закрепляется обязанность аудиторских компаний наблюдать за подозрительными сделками своих заказчиков и докладывать обо всех вероятных рисках в специализированное учреждение. Предложенные Министерством финансов изменения в закон являются крайне важными для аудиторов. Так как в случае если предложение госслужащих будет принято, им нужно будет информировать Росфинмониторинг о любой активности своих заказчиков. Так как никаких настоящих показателей сомнительности сделок в предложенном проекте не предусмотрено.Соответственно текста документа, аудиторы должны обращаться в фискальную службу:

при присутствии любых оснований считать, что сделки либо денежные операции аудируемого лица имели возможность либо могут быть осуществлены с целью легализации (отмывания) доходов, полученных противозаконным методом, либо субсидирования терроризма.